В Москве задержали незаконно обналичившую более миллиарда рублей банду

В Москве задержали четырех членов преступной группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей. Об этом в субботу, 25 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, незаконные банковские операции совершались с 2013 по 2017 год. Группировка действовала через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». Доход банды составил около 300 млн рублей.

«В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — цитируют Волк на сайте ведомства.

После обысков у фигурантов были найдены печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк–клиент». Сейчас устанавливаются все участники группы, а также дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

В июле 2017 года полицейские задержали семерых жителей Ангарска, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в том числе обналичивании денежных средств. Преступная группа осуществляла незаконную деятельность на протяжении двух лет, заработав свыше 200 млн рублей.