Минфин США объяснил санкции против банка «Агросоюз»
США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за того, что он осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР, заявили в минфине.
«Сегодняшние действия направлены против российского банка за осознанное содействие в осуществлении значительных сделок от лица, внесенного в санкционный список за деятельность, связанную с КНДР и оружием массового уничтожения», — говорится в опубликованном заявлении.
Глава минфина Стивен Мнучин отметил, что «США продолжат обеспечивать выполнение санкций ООН и США для пресечения незаконных потоков доходов КНДР». «Наши санкции сохранятся до достижения окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР», — добавил он.
Американский минфин заявил, что у «Агросоюза» и Северной Кореи установлены «длительные отношения». «С 2009 по 2013 год «Агросоюз» проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В середине 2013 года «Агросоюз» перевел более 5,5 миллиона долларов США от имени Корейского объединенного банка развития (KUDB), который внесен в санкционный список США и ООН. В 2014 году «Агросоюз» и другие российские банки договорились о переводе средств KUDB», — говорится в комментарии.
По данным американского ведомства, «по состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской компании, провел по ним более 8 миллионов долларов и получил от имени KUDB эквивалент более 3 миллионов долларов». Кроме того, согласно заявлению минфина, «по состоянию на начало 2018 года «Агросоюз» разрешил северокорейской подставной компании вложить на счет в «Агросоюзе» почти 2,5 миллиона долларов в рублевом эквиваленте».
В минфине подчеркнули, что после внесения банка в санкционный список все его счета и собственность в США будут заблокированы. Банк «Агросоюз», согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 июля занимал 202 место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ РФ информация, датированная 21 мая 2018 года. «Агросоюз» зарегистрирован в Москве.