ЦБ опубликовал список почти из двух тысяч сомнительных компаний и пирамид

Банк России опубликовал список сомнительных компаний и интернет-проектов. В них входят организации, которые проявляют признаки нелегальной деятельности – такие, как финансовые пирамиды и незаконные кредиторы.

В базе данных свыше 1800 записей за 2020 и 2021 годы, их можно фильтровать по конкретному подозрению. Для попадания в нее достаточно не иметь лицензию ЦБ или отсутствовать в реестрах регулятора.

«Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер», – пояснили в Банке.

Представители органа предупредили о том, что закон не обязывает ЦБ выплачивать компенсации пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка. Не предусмотрена и возможность его непосредственного вмешательства в гражданско-правовые отношения.

Как сообщал Mukola.net, ранее ЦБ установил для банков минимальный лимит операций в Системе быстрых платежей.