Татарстанские компании — в списке с признаками нелегальной деятельности

Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список из более чем 1,8 тысячи компаний попали ряд татарстанских организаций.

Согласно данным ЦБ РФ, компании «Финико» и «Гафаров и партнеры» имеют признаки финансовой пирамиды. Также признаки нелегального кредитора имеет ломбард/комиссионный магазин «Победа» в Казани.

Регулятор обещает регулярно пополнять список компаний. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

«Реальное время» подробно рассказывало о принципе работы «Финико». В декабре прошлого года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей. А основатель фонда «Гафаров и партнеры» Эрик Гафаров вынужден скрываться от правоохранительных органов в Турции. Недавно он заявил, что у него украли более $100 миллионов.