Помогавшим “другу Путина” Ролдугину банкирам предъявили обвинение в Швейцарии

Виолончелист Сергей Ролдугин перевел миллионы долларов в швейцарские банки без надлежащих проверок, и в причастности к этим переводам прокуроры обвинили четырех банкиров, сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую прокуратуру.

Четверо банкиров – трое россиян и один гражданин Швейцарии, проживающий в Цюрихе, – должны предстать перед окружным судом в среду, 8 марта. Они обвиняются в “недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций”. В обвинительном заключении говорится, что банкиры не провели необходимых проверок, чтобы определить, является ли Сергей Ролдугин истинным владельцем активов.

“На момент открытия счета, в различных статьях сообщалось, что <…> Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери”, – говорится в обвинительном заключении.

В судебных документах говорится, что банковские документы свидетельствуют лишь о профессиональной деятельности Ролдугина как виолончелиста, что делает его владение средствами “совершенно неоправданным”. В Швейцарии банки обязаны отказываться от деловых отношений или прекращать их, если возникают сомнения в надежности контрагента.

Согласно швейцарскому законодательству, имена банкиров не могут быть раскрыты. Адвокаты одного из обвиняемых говорят, что банкиры будут оспаривать выдвинутые против них обвинения.

В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что такие люди, как Сергей Ролдугин, использовались в качестве прикрытия, чтобы скрыть настоящих владельцев средств. СМИ утверждали, что Сергей Ролдугин был владельцем двух счетов, открытых в 2014 году в GZPRI.MM в Газпромбанке (Швейцария), на которые из России поступали миллионы франков. Эти два счета были закрыты в 2016 году.