В Москве задержана банда, незаконно обналичившая свыше миллиарда рублей

Деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей, пресечена в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. В деятельности было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок. На их расчётные счета переводились финансовые средства «клиентов», при этом за каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15%.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК, отметила Волк. Полицейские задержали четверых подозреваемых, двое из них отправлены под домашний арест, а ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В 2014 году сообщалось, что организованной группировке в Москве удалось вывести в «теневой» сектор более 100 млрд рублей.