Новый сервис Центрального банка для проверки бизнеса на наличие подозрительных транзакций

Банк России создал новый сервис, который поможет защитить население от подозрительных транзакций. Новый сервис, который должен быть доступен на сайте Банка России, позволит неограниченному кругу лиц проверить уровень риска юридического лица или индивидуального предпринимателя в платформе “Знай своего клиента” по борьбе с отмыванием денег. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователи должны будут предоставить идентификационный номер налогоплательщика компании (ИНН), информацию об инициаторе запроса и его цели, а также согласиться с тем, что полученная информация не будет передана третьим лицам.

Банк России обязан сделать свой сервис доступным неограниченному кругу лиц. Сервис предназначен для того, чтобы предоставить предприятиям возможность оценить риск потенциального партнера до подписания контракта или начала расчетов. В настоящее время Центральный банк принимает предложения и замечания по проекту до 27 апреля.

После публикации он вступит в силу через 10 дней.