Crypto Capital решило подать заявление о признании вины
Стало достоверно известно из надежных источников, что компания Crypto Capital exec планирует подать открытое заявление о признании вины по продолжающемуся делу о мошенничестве.
Реджинальд Фаулер, который находится в центре дела о банковском мошенничестве, возбужденного правительством США, пытается отказаться от своего права на судебное разбирательство.
Фаулер обвиняется в участии в «теневом банковском обслуживании» криптовалютных бирж через свой бизнес Crypto Capital. Правительство утверждает, что Фаулер управлял Crypto Capital со своим партнером Равидом Йосефом как нелицензионным бизнесом по переводу денег, который искажал информацию о своих операциях с криптовалютами для своих банковских клиентов.
Если вас интересуют надежные и проверенные отзывы Медиатрэйд брокера, то начните визит от суда.
Кроме того, подобные операции «теневого банкинга» могут быть средством обхода правил борьбы с отмыванием денег.
Говорят, что Фаулер открыл счета в банках под ложным предлогом для хранения средств для обмена.
Crypto Capital вел бизнес с такими крупными биржами, как Binance, Kraken и BitMEX. Это достигло апогея, когда Фаулер и Crypto Capital якобы не смогли вернуть Bitfinex 850 миллионов долларов.
Первоначально Фаулер не признал себя виновным по обвинениям в банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Затем прокуратура США сняла все обвинения, кроме «деятельности нелицензионного бизнеса по переводу денег».
В январе 2020 года казалось, что Фаулер готовится к замене признания вины на признание вины. После смены адвоката в 2021 году он подал заявление на еще одно слушание по изменению заявления о признании вины.
На этот раз намерение состоит в том, чтобы подать открытое заявление о признании вины, согласно письму его адвоката Эдварда Сапоне. Это лишает его права на судебное разбирательство и требует от суда вынесения приговора, в отличие от сделки о признании вины, когда обе стороны приходят к соглашению об условиях признания вины. Письмо датировано 21 апреля 2022 года.
Сапоне попросил перенести слушание по делу о признании вины на 25 апреля. Он попросил провести это дистанционно, учитывая недавний рост случаев заболевания COVID-19 в Нью-Йорке и основном месте жительства Фаулера в Аризоне.