Центробанк начал отслеживать операции с криптообменниками

Банк России начал отслеживать операции банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. ЦБ считает такие транзакции рискованными и потенциально мошенническими, пишет газета «Коммерсант».

Еще в декабре 2021 года регулятор попросил учреждения посодействовать ему в изучении платежей, выполняемых на карты подставных лиц, которые скорее всего выполняются в интересах крипто-обменников. По словам банкиров, это первый раз, когда ЦБ интересуется этой сферой.

«Криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами», – предупреждают специалисты Центробанка.

Ряд криптообменников указывают в качестве своих партнеров Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney, «Золотую корону». Две последние организации ответили на запрос журналистов и отвергли любую связь с обменными сайтами, причем они обе считают их опасными или мошенническими.

криптовалюты Банк России обмен криптовалют отслеживание банковских операций рискованные операции

А что думаете Вы?!

Email адрес не будет опубликован.